AML-Screening-Assistent/in

Rollenbeschreibung Als AML-Screening-Assistent:in unterstützen Sie das Compliance-Team bei der täglichen Überwachung und Analyse von Transaktionen und Wallets auf potenzielle Geldwäsche- und Sanktionsrisiken. Sie prüfen KYC/KYB-Daten, führen Name- und Entity-Screenings durch, verifizieren Treffer (Hits) und dokumentieren Ergebnisse in klaren, revisionssicheren Reports. Zudem arbeiten Sie mit den…